Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana.-\u00a0\u00a0Seis meses de prisi\u00f3n preventiva dict\u00f3 la Segunda Sala de la C\u00e1mara Penal de la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional a los implicados en el caso Grupo Tremols.<\/p>\n
Se trata de una presunta defraudaci\u00f3n fiscal en perjuicio de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) y el Estado por un monto superior a los RD$4,000 millones y que sobrepasa los RD$9,000 millones con intereses y moras.<\/p>\n
Resoluci\u00f3n 502 \u2013 2019 \u2013 SRES \u2013 00180<\/strong><\/p>\n La decisi\u00f3n del tribunal est\u00e1 contenida en la resoluci\u00f3n n\u00famero 502 \u2013 2019 \u2013 SRES \u2013 00180, informa una nota enviada a Con Sentido Social.<\/p>\n Al acoger los recursos de apelaci\u00f3n de la DGII y del Ministerio P\u00fablico, la corte revoc\u00f3 los ordinales 3, 4, 5, 6 y 8 de la Resoluci\u00f3n No. 0670 \u2013 2019 \u2013 SMDC \u2013 00165 y 00188, de fecha 2 de febrero del a\u00f1o 2019, dictada por el D\u00e9cimo Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, que dispon\u00eda prisi\u00f3n domiciliaria para los imputados.<\/p>\n Caso complejo<\/strong><\/p>\n El tribunal tambi\u00e9n acogi\u00f3 la solicitud de declaratoria de complejidad del caso, formulada por la DGII y el Ministerio P\u00fablico. Fij\u00f3 la revisi\u00f3n obligatoria de la decisi\u00f3n para el 20 de agosto de 2019, a las 9:00 de la ma\u00f1ana, por ante el Sexto Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional.<\/p>\n El Ministerio P\u00fablico ha otorgado al caso la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de defraudaci\u00f3n tributaria, elaboraci\u00f3n y comercio clandestino de productos gravados, asociaci\u00f3n de malhechores, estafa y lavado de activos, en violaci\u00f3n a los art\u00edculos 236, 237, 238, 239 y 246 del C\u00f3digo Tributario Dominicano; los art\u00edculos 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano y el art\u00edculo 3 de la Ley 72-02 sobre lavado.<\/p>\n Transferencias a bancos extranjeros<\/strong><\/p>\n Durante la audiencia celebrada el lunes 20 de mayo, se inform\u00f3 que algunos de los imputados o sociedades controladas por ellos hab\u00edan hecho transferencias millonarias a por lo menos 34 bancos fuera del territorio nacional.<\/p>\n La revelaci\u00f3n fue hecha por Julio Camejo, quien conjuntamente con Francisco \u00c1lvarez Valdez, ambos de la firma de abogados Headrick, sustentan la acusaci\u00f3n de la entidad recaudadora contra 13 personas de la familia Tremols, o vinculadas a ella en un esquema fraudulento en la fabricaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de productos de alcohol utilizando a un grupo de empresas, algunas de ellas fantasmas.<\/p>\n Indic\u00f3 que las transferencias rastreadas desde 2015 hasta la actualidad, con nombres de bancos, n\u00famero de cuentas, beneficiarios y monto, pueden envolver \u201cdinero sucio\u201d, proveniente de impuestos dejados de pagar en el contexto del esquema fraudulento del Grupo Tremols.<\/p>\n Se\u00f1al\u00f3 que esto fortalece la acusaci\u00f3n de lavado de activos.<\/p>\n Las entidades financieras receptoras de las transferencias de los Tremols est\u00e1n ubicadas en Estados Unidos, Espa\u00f1a, Francia, China. En algunas de las operaciones miembros de la familia Tremols aparecen como beneficiarios, seg\u00fan han documentado los abogados de la DGII.<\/p>\n Las empresas envueltas en la defraudaci\u00f3n son Suplidores Generales Dominicanos, S.R.L. (Supligerdom), Licores y Bebidas del Pa\u00eds, S.R.L. (LIBEPA), Bodegas de Iberia, S.R.L., Dominican Hotel Register Company, S.R.L. (DOTERCO), Licores y Bebidas Dominicanas, S.R.L. (LIBEDOM), Constructora Aspen, S.R.L., Inmobiliaria E.J.T., S.R.L., Licores Royal, S.R.L., entre otras.<\/p>\n Explican que la gran mayor\u00eda de las compa\u00f1\u00edas utilizadas para las operaciones ficticias por valores multimillonarios no ten\u00edan capital de trabajo, patrimonio registrado, no reportaban ingresos significativos y no pagaban impuestos.<\/p>\n Tampoco ten\u00edan planilla de personal fijo, no reportaban compras o importaciones que les permitieran justificar las ventas ficticias que realizaban a empresas del Grupo Tremols Payero u otras entidades inoperantes, que por su lado tampoco ten\u00edan una estructura para realizar estas operaciones, mientras que sus domicilios reportados eran falsos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana.-\u00a0\u00a0Seis meses de prisi\u00f3n preventiva dict\u00f3 la Segunda Sala de la C\u00e1mara Penal de la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional a los implicados en el caso Grupo Tremols. Se trata de una presunta defraudaci\u00f3n fiscal en perjuicio de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII) y el Estado por un monto […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2286,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-2285","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-coctel"],"yoast_head":"\n