Santo Domingo, República Dominicana.- La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado y Gestión de Riesgo y Compliance “Cesi´nternacional”, anunciaron la celebración del IX Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance (CIAFAC 2021).
La actividad se llevará a cabo del primero al cuatro de septiembre del presente año, en el Centro de Convenciones del Complejo Dreams Onyx & Breathless Resort, Punta Cana, República Dominicana.
La información fue ofrecida por la gerente general de la Consultora de Capacitación Cesi’nternacional SRL, Dicla Emperatriz López, durante el brunch-rueda de prensa realizado en el Hotel Renaissanse Jaragua en Santo Domingo.
“El cónclave CIAFAC creará un ambiente y proceso que inducirá y proveerá a los participantes de herramientas que les permitirán desarrollar las estrategias en los nuevos y diversos campos de cumplimiento y ciberseguridad”, dijo López.
Agregó que el evento está dirigido a Promoción de Inversión, Unidades de Transparencia, Cámaras de Comercio, Gestión de Riesgo, Fraudes, Control Interno, Seguridad, Tecnología de la Información, Cumplimiento, Auditoría, Contabilidad, Legal, Jurídica, Fiscalización, Procuradores, Dirección Financiera y Administrativa, Dirección Ejecutiva, Directores Generales, Intendentes, Superintendentes, Gestión Humana, Compras y Contrataciones, Comercial y Negocios.
De su lado, Enrique Cambier, afirmó que el objetivo del IX congreso CIAFAC es brindar herramientas prácticas, que generen resultados de manera inmediata y a largo plazo, en la prevención de actos ilícitos, fraude y corrupción. Fortalecerá los cimientos y estructuras de las entidades, empresas y naciones a través de la ética e integridad.
Los temas centrales del congreso son: “Atracción, promoción y protección de inversión a través de la buena reputación del Estado”, “Ética y transparencia gubernamental. Claves para el control de la corrupción administrativa”, “Cumplimiento regulatorio y Antisoborno” y “Los Socavones de Cumplimiento”, entre otros, informó Ramón Nicolás Jiménez, socio de la firma.
Dicla Emperatriz López, junto a Nicolás Jiménez, Luis Doval y Enrique Cambier recibieron a los invitados quienes compartieron en el foro de expositores: “Gestión de ética, transparencia y anti soborno”, con la participación de Tania De León, Asesora de Cumplimiento y Anti Soborno de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Lilian Báez, encargada de Prevención de Lavado de la Dirección General de Impuestos Internos; Pelagio Alcántara, encargado de Prevención de Lavado de la Superintendencia de Valores; y Elianna Patricia Díaz, encargada de Prevención de Lavado en la Superintendencia de Seguros, también estuvieron presentes.
El acto contó además con la presencia y participación de representantes de diferentes entidades reguladoras, quienes expusieron sus aportes ante el tema de la lucha contra la corrupción y la aplicación del compliance y el papel de la nueva función de los oficiales de cumplimiento en el sector público. Así como también con relación a las nuevas medidas y regulaciones de GAFILAT para el país y Latinoamérica.