Punta Cana, República Dominicana.- Desde el pasado jueves 13 al domingo 16 de junio más de 150 ejecutivos del sector financiero nacional e internacional participaron en el VII Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, (CIAFAC 2019).
Los especialistas en áreas legales, riesgo y cumplimiento, de entidades financieras públicas y privadas, se congregaron en el salón Senses del Breathless Punta Cana Resort & Spa, donde abordaron temas sobre prevención del crimen organizado, lavado de activos y fraude.
Ces Internacional SRL y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, Florida International Banking Association, organizan el evento.
Numerosas y diversas acciones formativas con expositores de vasta experiencia en la implementación del marco regulatorio e investigación forense a nivel internacional, se desarrollaron en la jornada.
Dicla López, gerente general de Ces Internacional, en su discurso de apertura agradeció a los principales patrocinadores, Banco de Reservas, BHD-León y Banco Popular Dominicano, en las categorías “Diamante”, “Rubí” y “Esmeralda”, respectivamente. Resaltó el gran apoyo que estas instituciones bancarias le han ofrecido desde sus inicios al congreso.
Reconocimientos
Durante el congreso recibieron reconocimientos especiales: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, presidente de Rics Management-Colombia; Orieta Amat, representante de la delegación cubana que asistió al evento y Neidy Fortuna, gerente administrativa de Ces Iternacional.
También Dicla López fue sorprendida con una placa de reconocimiento por parte del equipo de trabajo.
Patrocinadores
El VII Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, (CIAFAC 2019) fue patrocinado por el Banco Santa Cruz, Mattica, Superintendencia de Mercados de Valores, BCRA Bureau Coordinador de Riesgos Asegurados Internacional, Detectys, Innovating Politics, Instituto Dominicano de Auditores Forenses, Ministerio de Turismo de República Dominicana, Narud, Congelando Historias, Photo & Films, Cesi Tour & Eventos High Quality Vacations, GniALL y Colegio Dominicano de Contadores.
